УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ
открытого акционерного общества «Минскоблагросервис»
(далее, если не указано иное, – Общество)!
27 марта 2026 г. состоится годовое общее собрание акционеров
Общества (далее – собрание)
за 2025 год в очной форме проведения.
Место нахождения: 223056, Минская обл., Минский р-н,
п. Юбилейный, ул. Коммунальная, д. 4.
Собрание пройдет по адресу: Минская обл., Минский р-н,
п. Юбилейный, ул. Коммунальная, д. 4 (актовый зал).
Повестка дня собрания:
1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год
и определении основных направлений развития Общества на 2026 год.
2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии о результатах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год и аудиторского заключения.
3. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
4. О распределении прибыли за 2025 год и выплате дивидендов по итогам работы Общества за 2025 год.
5. Об утверждении направления использования прибыли Общества на 2026 год.
6. Об утверждении отчета наблюдательного совета о работе в 2025 году.
7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества.
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
9. Об определении размера вознаграждения членам наблюдательного совета Общества, в том числе представителям государства, ревизионной комиссии
за исполнение ими своих обязанностей.
С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться
с 18 по 26 марта 2026 г. по адресу: Минская обл., Минский р-н,
п. Юбилейный, ул. Коммунальная, д. 4 (приемная), в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут либо 27 марта 2026 г. по месту проведения собрания.
Регистрация участников собрания с 14 часов 00 минут до 14 часов 20 минут
по месту проведения собрания.
Начало работы собрания – 27 марта 2026 г. в 14 часов 30 минут
Список лиц, имеющих право на участие в собрании, будет составлен
на основании реестра владельцев ценных бумаг, сформированного
на 10 марта 2026 г.
Для регистрации при себе иметь следующие документы:
акционеру общества (физическое лицо) – паспорт,
руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт,
представителю акционера – паспорт и доверенность.